Transaksi Judi Online di Indonesia Sepanjang Tahun 2022 Tembus Rp81 Triliun

Ilustrasi Judi Online
Ilustrasi Judi Online

“Rincian 25 hasil analisis proaktif, di mana PPATK lakukan sendiri hasil analisisnya, kemudian ada 42 hasil analisis reaktif diminta oleh aparat penegak hukum, dan 1 laporan informasi,” ujar dia.

Selain penggunaan usaha restoran di perumahan elite untuk menyembunyikan uang hasil judi, para pelaku juga memakai tiga modus lainnya.

Modus kedua, yaitu memakai jasa money changer untuk mengumpulkan uang dan perputaran uang dalam transaksi lintas negara,

Bacaan Lainnya

Modus ketiga antara lain penjudi biasanya menggunakan rekening nomine untuk melakukan deposit dan withdrawal dana terkait perjudian.

Kemudian, modus keempat memakai virtual account, e-wallet, dan aset kripto sebagai sarana pembayaran fee untuk memanipulasi penghimpunan dan pembayaran dana.

Selain judi online, PPATK juga mengungkapkan modus paling sering digunakan para koruptor untuk menyembunyikan uang haramnya.

Setelah menganalisis 275 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM) terkait korupsi, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menguraikan modus favorit para garong uang rakyat tersebut.

Dia menjelaskan, modus tersebut ialah dengan membuka polis asuransi, instrumen pasar modal, hingga penukaran valuta asing.

“(Modusnya) bisa melalui pembukaan polis asuransi ya, lalu kemudian banyak nominal juga masuk kepada instrumen pasar modal dan juga terjadinya penukaran valuta asing,” kata dia.

“Baik korupsi diberikan dalam valuta asing atau hasil korupsinya ditukar dalam valuta asing,” katanya lagi, saat konferensi pers pada Rabu, 28 Desember 2022.(tra)

Pos terkait